ไทยสอบบริษัทมาเลเซียพัวพันอาชญากรรมข้ามชาติ

บริษัทสัญชาติมาเลเซียซึ่งดำเนินกิจการหลายประเภทในไทย กำลังถูกสอบสวนว่าเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ โดยหลายหน่วยงานของไทยได้ร่วมมือกันสอบสวนคดีนี้กับทางการมาเลเซียด้วย

สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่า เจ้าหน้าที่สอบสวนของรัฐบาลไทย พร้อมด้วยบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปยังมาเลเซียช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อหารือการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรณีบริษัทเอกชนสัญชาติมาเลเซียถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยเป็นความคืบหน้าจากการประชุมความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างไทยและมาเลเซียที่เพิ่งจัดขึ้นในจังหวัดเชียงรายเมื่อไม่นานมานี้

รัฐบาลไทยต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัฐบาลมาเลเซียเพื่อพิสูจน์ว่ากิจการของบริษัทสัญชาติมาเลเซียในไทยมีความเกี่ยวข้องกับกิจการในมาเลเซียหรือไม่ โดยหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนสืบสวนครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และธนาคารกลางแห่งประเทศไทย 

ขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐบาลมาเลเซีย ทั้งกรมการค้าภายใน กระทรวงสหกรณ์และการบริโภค รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมมือกันสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการสอบสวนสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวในรัฐปีนัง และมีคำสั่งอายัดบัญชีของกิจการที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นเงินรวมกว่า 177 ล้านริงกิต 

สื่อมาเลเซียรายงานเพิ่มเติมว่านี่เป็นการขยายผลสอบสวนการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด 2 ราย และการยึดยาไอซ์ 282 กิโลกรัมที่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งผู้ถูกจับกุมให้การซัดทอดไปยังบริษัทดังกล่าว ทางการไทยจึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารสำนักงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยสามารถยึดของกลางเป็นเงินสดกว่า 14 ล้านบาทเอาไว้ได้ และตำรวจไทยได้เรียกตัวนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่มีชื่อเป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวให้เข้าไปรายงานตัวและให้ปากคำเรื่องเงินสดของกลาง แต่มีการส่งตัวแทนฝ่ายกฎหมายมาแทน โดยมีการเรียกร้องให้ ป.ป.ส.คืนเงินที่ยึดไป แต่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทดังกล่าวกลับไม่สามารถแจกแจงหรือระบุที่มาของเงิน 14 ล้านได้

แม้สื่อของมาเลเซียจะไม่ได้ระบุชื่อบริษัทดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง แต่ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน มีรายงานว่าตำรวจมาเลเซียจับกุมตัว 'มิสเตอร์ที' หรือนายเตียววุยฮวด นักธุรกิจชาวมาเลเซีย เจ้าของบริษัทในเครือเอ็มบีไอ ที่หลบหนีหมายจับกุมของทางการไทยในฐานะผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและค้ายาเสพติด ซึ่งกิจการในไทยของนายเตียววุยฮวดมีทั้งธุรกิจที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ สถานบันเทิงครบวงจร สวนสนุก และร้านอาหาร ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอสะเดาและอำเภอหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา
 

EMBED CODE :

WATCH NEXT

เฟซบุ๊กชี้คนไทยใช้ 'อิโมจิหน้ายิ้ม' สูงสุด FULL EP.
เฟซบุ๊กชี้คนไทยใช้ 'อิโมจิหน้ายิ้ม' สูงสุด FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
เคล็ดลับเลือกพนักงานของดิสนีย์
เคล็ดลับเลือกพนักงานของดิสนีย์
ผู้บริหารของวอลท์ดิสนีย์ออกมาเปิดเผยว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์พนักงานที่จะรับเข้ามาทำงานมาก เขามีวิธีสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานอย่างไร ติดตามกันได้ในช่วง Biz Insight 
กระแส 'ฤาษีไทย' ดังไกลข้ามประเทศ
กระแส 'ฤาษีไทย' ดังไกลข้ามประเทศ
ฤาษีไทยปรับตัวให้สมกับยุคดิจิทัล และหันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อติดต่อกับลูกศิษย์ลูกหา ช่วยส่งเสริมกิจการปลุกเสกวัตถุมงคลซึ่งมีชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างมาก
ไทยสอบ บ.มาเลฯพัวพันฟอกเงิน FULL EP.
ไทยสอบ บ.มาเลฯพัวพันฟอกเงิน FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
บทเรียนจาก 'แอมะซอน ไพรม์ เดย์' ที่ร้านค้าปลีกควรรู้
บทเรียนจาก 'แอมะซอน ไพรม์ เดย์' ที่ร้านค้าปลีกควรรู้
ช่วงกลางปีแบบนี้ หลายร้านมีโปรโมชั่น Midyear Sale ให้ได้ช็อปกันมากมาย เช่นเดียวกับแอมะซอน เราลองไปถอดบทเรียนจากไพรม์ เดย์ของแอมะซอนกันว่า ร้านค้าปลีกขนาดเล็กจะนำกลยุทธ์ของแอมะซอนมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจตัวเองได้อย่างไร
ไทยสอบบริษัทมาเลเซียพัวพันอาชญากรรมข้ามชาติ
ไทยสอบบริษัทมาเลเซียพัวพันอาชญากรรมข้ามชาติ
บริษัทสัญชาติมาเลเซียซึ่งดำเนินกิจการหลายประเภทในไทย กำลังถูกสอบสวนว่าเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินและอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ โดยหลายหน่วยงานของไทยได้ร่วมมือกันสอบสวนคดีนี้กับทางการมาเลเซียด้วย
ผู้ให้บริการAirbnbถูกปรับเพราะเหยียดเอเชีย FULL EP.
ผู้ให้บริการAirbnbถูกปรับเพราะเหยียดเอเชีย FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
นทท.ระบุห้ามขายอาหารริมทางทำ กทม.หมดเสน่ห์
นทท.ระบุห้ามขายอาหารริมทางทำ กทม.หมดเสน่ห์
นักท่องเที่ยวเตือนรัฐบาลไทยว่า การออกกฎหมายจัดระเบียบอาหารริมทางจะทำลายวัฒนธรรมอาหารริมทาง ซึ่งเป็นสเน่ห์ของกรุงเทพฯ ที่ดึงดูดให้ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยือน
Google ชนะคดีไม่ต้องจ่ายภาษีย้อนหลัง 4 พันล้าน FULL EP.
Google ชนะคดีไม่ต้องจ่ายภาษีย้อนหลัง 4 พันล้าน FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
สมาคมผู้ค้ายุโรปเตือนไทยกรณีแรงงานฟาร์มไก่
สมาคมผู้ค้ายุโรปเตือนไทยกรณีแรงงานฟาร์มไก่
สมาคมผู้ค้าต่างประเทศเขียนจดหมายถึงทางการไทย ชมเชยความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้านการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ย้ำว่าได้ติดตามข่าวแรงงานพม่าที่มีรายงานว่าถูกละเมิดสิทธิแรงงานในไทยอย่างใกล้ชิด
สหรัฐฯเตรียมเลิกแบนแล็ปท็อปบนเครื่องบิน
สหรัฐฯเตรียมเลิกแบนแล็ปท็อปบนเครื่องบิน
หลังจากสหรัฐฯออกกฎห้ามสายการบินที่บินจากตะวันออกกลาง ให้ผู้โดยสารพกแล็ปท็อปและแท็บเล็ทติดตัวขึ้นเครื่องบิน ก็เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่ากฎนี้กระทบกับผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
มีสุขวิลลา บ้านผู้สูงอายุที่เป็นมากกว่าเนิร์สซิง โฮม
มีสุขวิลลา บ้านผู้สูงอายุที่เป็นมากกว่าเนิร์สซิง โฮม
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังก้าวเข้าไปสู่สังคมสูงวัย จึงมีการพูดถึงเทรนด์คอนโดมีเนียมหรือหมู่บ้านสำหรับคนสูงวัยกันมากขึ้น 
ขโมยทำโบราณสถานไทย-เมียนมาเสียหายหนัก
ขโมยทำโบราณสถานไทย-เมียนมาเสียหายหนัก
โบราณสถานหลายแห่งในไทยและเมียนมาร์ยังคงได้รับความเสียหายจากการขุดขโมยโบราณวัตถุอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสินค้าประเภทโบราณวัตถุมีความต้องการเพิ่มขึ้นในตลาดมืด
ไทย-เมียนมาร่วมแก้ปัญหาแรงงาน FULL EP.
ไทย-เมียนมาร่วมแก้ปัญหาแรงงาน FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
แคนาดาลงนามข้อตกลงด้านการบินร่วมกับไทย
แคนาดาลงนามข้อตกลงด้านการบินร่วมกับไทย
แคนาดา และไทยสนับสนุนความร่วมมือด้านการขยายเส้นทางการบินระหว่างประเทศ โดยหวังจะส่งเสริมโอกาสด้านการแข่งขันและกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการบิน ร่วมกันต่อไปในอนาคต 
ทรัมป์เป็นภัยต่อศก.เกาหลีใต้กว่าคิมจองอึน
ทรัมป์เป็นภัยต่อศก.เกาหลีใต้กว่าคิมจองอึน
ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีตลอดปีที่ผ่านมา ถูกมองว่าเป็นปัจจัยบั่นทอนเศรษฐกิจเกาหลีใต้ไม่น้อย แต่นักวิเคราะห์กลับมองว่าผู้ที่ทำลายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ไม่ใช่คิมจองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ แต่เป็นนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ
แมวพันธุ์ไทยขาดตลาด FULL EP.
แมวพันธุ์ไทยขาดตลาด FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2560
รถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่งหรือร่วง?
รถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่งหรือร่วง?
บริษัทวอลโวประกาศว่าจะเลิกผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้ภายในเครื่องยนต์ ถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางตีตัวออกห่างพลังงานเชื้อเพลิง แต่การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวครั้งนี้ก็มีความเสี่ยงสูงมากสำหรับบริษัทรถยนต์แบบดั้งเดิมอย่างวอลโว
นโยบายการค้าเสรีใหม่อาจขัดใจ 'ทรัมป์' FULL EP.
นโยบายการค้าเสรีใหม่อาจขัดใจ 'ทรัมป์' FULL EP.
รายการ Biz Feed ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ต่างชาติเผยเหตุไม่ควรไปเที่ยวเกาะเต่า
ต่างชาติเผยเหตุไม่ควรไปเที่ยวเกาะเต่า
หนังสือพิมพ์อังกฤษเผยแพร่บทความจากชาวอังกฤษที่เคยอาศัยในไทย ที่ยืนยันว่าเกาะเต่าและอีกหลายแหล่งท่องเที่ยวในไทย เป็นสถานที่อันตรายที่ไม่ควรไปเยือน

THAILAND

เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ระบาด หลังฮ่องกงตายเพียบ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 43,082 ราย เสียชีวิต 5 ราย พร้อมสั่งเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ หลังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก 
TOP
NOW :